Binance กำลังจะถูกหน่วยงานของสหรัฐฯ เข้าตรวจสอบ หวั่นพัวพันการฟอกเงินและเลี่ยงภาษี

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Binance Holdings Ltd บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ของโลก ถูกกระทรวงยุติธรรม และ กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา เข้าตรววจสอบ เนื่องจากอาจมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม และ กรมสรรพากรของสหรัฐฯ กำลังมองหากลุ่มคนที่มีข้อมูลและเข้าถึงกิจการของ Binance ได้ และยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา Binance ในข้อหาใดๆ

ทางฝั่งโฆษกของ Binance กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน ที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างจริงจัง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้บังคับใช้กฎหมาย และทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่ีรวมเอาหลักการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงใช้เครื่องมือที่สภาบันการเงินใช้เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เข้าข่ายน่าสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน พร้อมแจ้งว่าบริษัทจะไม่แสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

หลังจากข่าวการตรวจสอบ Binance แพร่กระจายออกไป ส่งผลให้ราคา Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงถึง 5%

Binance

ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคม 2021 สำนักข่าว Bloomberg มีรายงานว่า Binance ถูกตรวจสอบโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ที่เป็นหน่วยงานกำกับตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐฯ เพื่อดูว่า Binance ให้บริการชาวอเมริกันในการเทรดเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมายหรือไม่

ที่มา : Bloomberg
รูปจาก : The Advertise Mirror | Binance

Message us